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中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令

2019年第1號

《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》已經中國銀保監(jiān)會2018年第7次主席會議通過。現予公布，自公布之日起施行。

主席郭樹清

2019年1月29日

銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

第一章總則

第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據法律、行政法規(guī)規(guī)定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責。

國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的 ……